Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MOUSINHO TOSCANO

***.726.294-**

Empresas vinculadas

EAS MONTEIRO CAMBOINHA CONSTRUCOES SPE LTDA

59.957.430/0001-49

EAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

31.807.617/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MOUSINHO TOSCANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MOUSINHO TOSCANO
CPF: ***.726.294-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EAS MONTEIRO CAMBOINHA CONSTRUCOES SPE LTDA 59.957.430/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2025	Ver empresa
EAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 31.807.617/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2023	Ver empresa
ALTA HOLDING LTDA 25.534.923/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
QUALITY DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 18.840.995/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2013	Ver empresa
MAT PUB COMERCIO ALIMENTICIO LTDA 18.312.048/0001-09Baixada	Sócio	17/06/2013	Ver empresa
TOSCANO & MORAES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 17.523.915/0001-84Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2013	Ver empresa
TMX EMPREENDIMENTOS LTDA 14.848.298/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2012	Ver empresa

Razão social

EAS MONTEIRO CAMBOINHA CONSTRUCOES SPE LTDA

59.957.430/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

EAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

31.807.617/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2023

Razão social

ALTA HOLDING LTDA

25.534.923/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

QUALITY DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

18.840.995/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2013

Razão social

MAT PUB COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

18.312.048/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2013

Razão social

TOSCANO & MORAES EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

17.523.915/0001-84

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Razão social

TMX EMPREENDIMENTOS LTDA

14.848.298/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.