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Pessoa

SERGIO MOREIRA DE MELLO

***.838.306-**

Empresas vinculadas

MLP PARTICIPACOES SA

27.546.154/0001-30

RRARA BIOTECNOLOGIA SA

29.153.672/0001-19
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MOREIRA DE MELLO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MOREIRA DE MELLO
CPF
***.838.306-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MLP PARTICIPACOES SA

27.546.154/0001-30

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/09/2020

Ver empresa

Razão social

RRARA BIOTECNOLOGIA SA

29.153.672/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

ESSA AMBIENTAL SA

36.841.580/0001-97

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2020

Ver empresa

Razão social

NEO-ORGANICS PARTICIPACOES SA

23.840.171/0001-24

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

UAI INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

32.003.332/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

BCG HIGIENIZACAO E COMERCIO DE CAIXAS PLASTICAS SA

08.309.894/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/09/2018

Ver empresa

Razão social

HEED BIOTECNOLOGIA S.A.

21.651.356/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/03/2017

Ver empresa

Razão social

POSEIDON PARTICIPACOES LTDA.

23.484.685/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

UAI HIGIENIZACAO E LOGISTICA SA

13.706.543/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/02/2017

Ver empresa

Razão social

MATER PARTICIPACOES LTDA

13.181.286/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.