Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

***.137.871-**

Empresas vinculadas

SAMAMBAIA SPE LTDA

53.285.554/0001-49

SCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.859.433/0001-06
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF
***.137.871-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SAMAMBAIA SPE LTDA

53.285.554/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

SCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.859.433/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

CHR PARTICIPACOES LTDA

45.398.011/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

SD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.308.128/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Ver empresa

Razão social

LMO PARTICIPACOES LTDA

43.933.996/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

SE INVESTIMENTOS LTDA

39.649.908/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2020

Ver empresa

Razão social

JUMMA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA

37.296.841/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2020

Ver empresa

Razão social

NEW LINE FRANCHISING EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA

31.576.670/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

SWS COMERCIO E SERVICOS LTDA

23.615.028/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

TFS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.453.900/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

EDMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

22.325.723/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2015

Ver empresa

Razão social

VILAGIO PARTICIPACOES S.A.

22.253.982/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

SMO CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

09.456.946/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/03/2008

Ver empresa

Razão social

NEW LINE FRANCHISE EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA

08.707.451/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.