Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MONTALVO DE SOUZA

***.122.558-**

Empresas vinculadas

GASPAR & SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

36.380.330/0001-05

SRR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

30.381.375/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MONTALVO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MONTALVO DE SOUZA
CPF: ***.122.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GASPAR & SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 36.380.330/0001-05Baixada	Sócio	14/02/2020	Ver empresa
SRR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 30.381.375/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
GREGORIO SOUZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.228.192/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	20/07/2017	Ver empresa
RESIDENCIAL MAJE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.215.946/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	19/07/2017	Ver empresa
SOUZA REAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 18.311.557/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2013	Ver empresa

Razão social

GASPAR & SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

36.380.330/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2020

Razão social

SRR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

30.381.375/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

GREGORIO SOUZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.228.192/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2017

Razão social

RESIDENCIAL MAJE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.215.946/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Razão social

SOUZA REAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

18.311.557/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.