Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MESSIAS CUNHA

***.270.356-**

Empresas vinculadas

ALE ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA

57.227.261/0001-66

SEMIC PARITICIPACOES LTDA

56.100.900/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MESSIAS CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MESSIAS CUNHA
CPF: ***.270.356-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALE ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA 57.227.261/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2024	Ver empresa
SEMIC PARITICIPACOES LTDA 56.100.900/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
SEMIC TRANSPORTES LTDA 50.026.387/0001-23Ativa	Administrador	22/03/2023	Ver empresa
SEMIC INDUSTRIAL LTDA 71.258.487/0001-55Ativa	Administrador	03/12/2009	Ver empresa
JESUINA APARECIDA CUNHA E CIA LTDA 41.670.027/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2005	Ver empresa
ARCOS CALDEIRARIA LTDA 04.732.564/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2001	Ver empresa

Razão social

ALE ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA

57.227.261/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2024

Razão social

SEMIC PARITICIPACOES LTDA

56.100.900/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

SEMIC TRANSPORTES LTDA

50.026.387/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Razão social

SEMIC INDUSTRIAL LTDA

71.258.487/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2009

Razão social

JESUINA APARECIDA CUNHA E CIA LTDA

41.670.027/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2005

Razão social

ARCOS CALDEIRARIA LTDA

04.732.564/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.