Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MAURO WAINER

***.853.280-**

Empresas vinculadas

OCTEA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

10.583.263/0001-24

VEMTUZIS LTDA

53.464.810/0001-65

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MAURO WAINER

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MAURO WAINER
CPF: ***.853.280-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OCTEA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. 10.583.263/0001-24Ativa	Presidente	17/01/2025	Ver empresa
VEMTUZIS LTDA 53.464.810/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2024	Ver empresa
WAINER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 53.441.658/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	10/01/2024	Ver empresa
OCTEA CONSULTING SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 22.896.123/0001-95Ativa	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
THRUEE TECHNOLOGY SISTEMAS LTDA 18.284.749/0001-73Ativa	Administrador	13/11/2019	Ver empresa
FICUS PARTICIPACOES LTDA 28.987.084/0001-18Ativa	Administrador	01/11/2017	Ver empresa
AMKP PARTICIPACOES LTDA. 27.150.583/0001-93Ativa	Administrador	20/02/2017	Ver empresa

Razão social

OCTEA TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

10.583.263/0001-24

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/01/2025

Razão social

VEMTUZIS LTDA

53.464.810/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

WAINER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

53.441.658/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Razão social

OCTEA CONSULTING SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

22.896.123/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

THRUEE TECHNOLOGY SISTEMAS LTDA

18.284.749/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2019

Razão social

FICUS PARTICIPACOES LTDA

28.987.084/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

AMKP PARTICIPACOES LTDA.

27.150.583/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.