Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MAURICIO NEVES

***.084.301-**

Empresas vinculadas

POMAR - CENTRAL TRANSPORTES LTDA

28.372.186/0001-29

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

28.030.015/0001-11

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MAURICIO NEVES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MAURICIO NEVES
CPF: ***.084.301-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POMAR - CENTRAL TRANSPORTES LTDA 28.372.186/0001-29Ativa	Administrador	29/04/2025	Ver empresa
POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA 28.030.015/0001-11Suspensa	Administrador	29/04/2025	Ver empresa
POMAR PARTICIPACOES LTDA 28.279.686/0001-10Suspensa	Administrador	28/04/2025	Ver empresa
PROVIDENCIA REFRIGERACAO LTDA 59.947.125/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	18/03/2025	Ver empresa
PROVIDENCIA REFRIGERACAO LTDA 59.780.552/0001-02Ativa	Qualificação 5	07/03/2025	Ver empresa
SMN HOLDINGS LTDA 59.662.435/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2025	Ver empresa
METALURGICA E CONSTRUCAO CIVIL FERRO NORTE LTDA 04.042.316/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	13/07/2000	Ver empresa

Razão social

POMAR - CENTRAL TRANSPORTES LTDA

28.372.186/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

POMAR - POMAR CENTRAL DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA

28.030.015/0001-11

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

POMAR PARTICIPACOES LTDA

28.279.686/0001-10

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

PROVIDENCIA REFRIGERACAO LTDA

59.947.125/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

PROVIDENCIA REFRIGERACAO LTDA

59.780.552/0001-02

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

07/03/2025

Razão social

SMN HOLDINGS LTDA

59.662.435/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2025

Razão social

METALURGICA E CONSTRUCAO CIVIL FERRO NORTE LTDA

04.042.316/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.