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Pessoa

SERGIO MASSAYOSHI SAMANO

***.180.698-**

Empresas vinculadas

RECANTO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

54.485.943/0001-80

ASSOCIACAO BRASIL KOKUSAI KORYU KYOKAI

12.369.105/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MASSAYOSHI SAMANO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MASSAYOSHI SAMANO
CPF: ***.180.698-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RECANTO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA 54.485.943/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASIL KOKUSAI KORYU KYOKAI 12.369.105/0001-00Baixada	Presidente	23/12/2016	Ver empresa
MERCANTIL SEPEI LTDA 03.280.103/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	07/12/2016	Ver empresa
SMM2 PARTICIPACOES LTDA. 17.333.502/0001-37Ativa	Sócio	06/12/2012	Ver empresa
MM2S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. 17.310.110/0001-52Ativa	Diretor	30/11/2012	Ver empresa
SUPERMERCADOS RECANTO DA ECONOMIA LTDA 62.568.589/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2003	Ver empresa

Razão social

RECANTO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

54.485.943/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASIL KOKUSAI KORYU KYOKAI

12.369.105/0001-00

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2016

Razão social

MERCANTIL SEPEI LTDA

03.280.103/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

SMM2 PARTICIPACOES LTDA.

17.333.502/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2012

Razão social

MM2S ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

17.310.110/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/11/2012

Razão social

SUPERMERCADOS RECANTO DA ECONOMIA LTDA

62.568.589/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.