Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MARTINS SILVA

***.413.047-**

Empresas vinculadas

BANCO I9 LTDA

36.774.509/0001-39

CANELA SECA LANCHONETE LTDA

36.503.000/0001-51

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARTINS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARTINS SILVA
CPF: ***.413.047-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO I9 LTDA 36.774.509/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2020	Ver empresa
CANELA SECA LANCHONETE LTDA 36.503.000/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2020	Ver empresa
PADARIA E LANCHONETE RE LTDA 30.841.423/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	28/06/2018	Ver empresa
MARTIN BLUE MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE LTDA. 11.397.845/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	07/12/2009	Ver empresa

Razão social

BANCO I9 LTDA

36.774.509/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2020

Razão social

CANELA SECA LANCHONETE LTDA

36.503.000/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2020

Razão social

PADARIA E LANCHONETE RE LTDA

30.841.423/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

MARTIN BLUE MANUTENCAO, COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE LTDA.

11.397.845/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.