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Pessoa

SERGIO MARTINS LOPES DE AZEVEDO

***.169.467-**

Empresas vinculadas

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

AC & SA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

42.713.584/0001-92

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARTINS LOPES DE AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARTINS LOPES DE AZEVEDO
CPF: ***.169.467-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IS INTERMEDIACOES 55.255.840/0001-97Ativa	Tesoureiro	17/09/2024	Ver empresa
AC & SA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA 42.713.584/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2023	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA 44.548.325/0001-89Ativa	Sócio	25/04/2022	Ver empresa
INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 19.438.577/0001-08Ativa	Sócio	25/02/2021	Ver empresa
RENOVATIO INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 15.660.125/0001-15Baixada	Sócio	27/12/2018	Ver empresa
SERGIO MARTINS LOPES DE AZEVEDO 11916946747 25.247.557/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2016	Ver empresa

Razão social

IS INTERMEDIACOES

55.255.840/0001-97

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

AC & SA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

42.713.584/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA

44.548.325/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2022

Razão social

INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

19.438.577/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2021

Razão social

RENOVATIO INVESTIMENTOS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

15.660.125/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2018

Razão social

SERGIO MARTINS LOPES DE AZEVEDO 11916946747

25.247.557/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.