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Pessoa

SERGIO MARTINI

***.202.588-**

Empresas vinculadas

TLPG - SOLUCOES INTEGRADAS DE LOGISTICA LTDA

19.840.863/0001-03

CIENCIA AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO LOGISTICA LTDA.

05.015.655/0001-57

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARTINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARTINI
CPF: ***.202.588-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLPG - SOLUCOES INTEGRADAS DE LOGISTICA LTDA 19.840.863/0001-03Inapta	Administrador	10/03/2014	Ver empresa
CIENCIA AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO LOGISTICA LTDA. 05.015.655/0001-57Inapta	Administrador	13/11/2009	Ver empresa
EXOLOGISTICA LTDA 04.873.903/0001-38Ativa	Administrador	13/12/2005	Ver empresa
RIO CUBATAO LOGISTICA PORTUARIA LTDA 01.811.056/0001-99Ativa	Administrador	03/01/2005	Ver empresa
EXOLOGISTICA TRANSPORTADORA S.A. 04.898.028/0001-49Ativa	Presidente	11/12/2002	Ver empresa
SERVICOS LOGISTICOS INTEGRADOS DO BRASIL LTDA 03.524.231/0001-92Inapta	Administrador	05/12/2002	Ver empresa
SERNEY - ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA 05.393.366/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2002	Ver empresa
CRTS LOGISTICA AUTOMOTIVA SA 01.389.481/0001-31Ativa	Diretor	25/11/1999	Ver empresa

Razão social

TLPG - SOLUCOES INTEGRADAS DE LOGISTICA LTDA

19.840.863/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2014

Razão social

CIENCIA AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO LOGISTICA LTDA.

05.015.655/0001-57

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2009

Razão social

EXOLOGISTICA LTDA

04.873.903/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2005

Razão social

RIO CUBATAO LOGISTICA PORTUARIA LTDA

01.811.056/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2005

Razão social

EXOLOGISTICA TRANSPORTADORA S.A.

04.898.028/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2002

Razão social

SERVICOS LOGISTICOS INTEGRADOS DO BRASIL LTDA

03.524.231/0001-92

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2002

Razão social

SERNEY - ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA

05.393.366/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2002

Razão social

CRTS LOGISTICA AUTOMOTIVA SA

01.389.481/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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