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Pessoa

SERGIO MARQUES NEJAIM

***.908.005-**

Empresas vinculadas

SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA

54.767.186/0001-38

SUPER VENDAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

36.450.544/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARQUES NEJAIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MARQUES NEJAIM
CPF
***.908.005-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUPER GIRO DISTRIBUIDORA LTDA

54.767.186/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Ver empresa

Razão social

SUPER VENDAS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

36.450.544/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2020

Ver empresa

Razão social

SEMY SALGADOS E SERVICOS DE ARMAZENAGEM LTDA

14.361.310/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2011

Ver empresa

Razão social

GIRO RAPIDO ATALAIA LTDA

02.194.523/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.