Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MARQUES MOURA

***.478.900-**

Empresas vinculadas

I.J.C. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.622.845/0001-70

ICF COMERCIO DE ARTIGOS DE FERRAGENS E BAZAR LTDA

33.331.152/0001-26

Pessoa investigada

SERGIO MARQUES MOURA

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MARQUES MOURA
CPF
***.478.900-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

I.J.C. CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

04.622.845/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2022

Ver empresa

Razão social

ICF COMERCIO DE ARTIGOS DE FERRAGENS E BAZAR LTDA

33.331.152/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.