Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MARQUES DE SOUZA FILHO

***.735.288-**

Empresas vinculadas

MARQUES DE SOUZA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

39.454.718/0001-93

ILFALCO - MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA

22.119.086/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARQUES DE SOUZA FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARQUES DE SOUZA FILHO
CPF: ***.735.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARQUES DE SOUZA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 39.454.718/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2020	Ver empresa
ILFALCO - MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA 22.119.086/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2015	Ver empresa
UNITED CONSULTING - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA 09.323.407/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2007	Ver empresa
PERSEU ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA 05.072.302/0001-99Inapta	Sócio	13/07/2005	Ver empresa
ORDEM BRASIL INTERMEDIACAO LTDA. 07.013.155/0001-01Inapta	Sócio	13/08/2004	Ver empresa

Razão social

MARQUES DE SOUZA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

39.454.718/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Razão social

ILFALCO - MONITORAMENTO E RASTREAMENTO LTDA

22.119.086/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

UNITED CONSULTING - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

09.323.407/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2007

Razão social

PERSEU ASSESSORIA E CONSULTORIA SS LTDA

05.072.302/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2005

Razão social

ORDEM BRASIL INTERMEDIACAO LTDA.

07.013.155/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.