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Pessoa

SERGIO MARINO

***.695.308-**

Empresas vinculadas

MM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA

28.133.740/0001-15

PRINCIPE DE GALLES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.871.450/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARINO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MARINO
CPF
***.695.308-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COBRANCA LTDA

28.133.740/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

PRINCIPE DE GALLES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

06.871.450/0001-36

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2004

Ver empresa

Razão social

MARCACRED HOLDING LTDA

59.700.591/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/1988

Ver empresa

Razão social

S.R ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

57.470.353/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.