Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MARCOS MONTEIRO JUNIOR

***.976.328-**

Empresas vinculadas

HADS PARTICIPACOES LTDA

31.713.723/0001-61

PENHA CAPITAL LTDA

17.023.913/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARCOS MONTEIRO JUNIOR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARCOS MONTEIRO JUNIOR
CPF: ***.976.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HADS PARTICIPACOES LTDA 31.713.723/0001-61Ativa	Sócio	08/10/2018	Ver empresa
PENHA CAPITAL LTDA 17.023.913/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	24/08/2012	Ver empresa
MPAR CAPITAL HOLDING LTDA 08.052.473/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2010	Ver empresa
FIDELIDADE.NET COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.576.686/0001-51Baixada	Sócio	30/06/2004	Ver empresa
TOTAL LOGISTICS - ARMAZENS GERAIS LTDA 06.310.776/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2004	Ver empresa
EXPEDITE SAO PAULO - COURIER LTDA 05.228.988/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2002	Ver empresa
YNPAR TECNOLOGIA LTDA 04.773.767/0001-04Ativa	Sócio	23/10/2001	Ver empresa

Razão social

HADS PARTICIPACOES LTDA

31.713.723/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

PENHA CAPITAL LTDA

17.023.913/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Razão social

MPAR CAPITAL HOLDING LTDA

08.052.473/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2010

Razão social

FIDELIDADE.NET COMERCIO E SERVICOS LTDA

03.576.686/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2004

Razão social

TOTAL LOGISTICS - ARMAZENS GERAIS LTDA

06.310.776/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Razão social

EXPEDITE SAO PAULO - COURIER LTDA

05.228.988/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2002

Razão social

YNPAR TECNOLOGIA LTDA

04.773.767/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.