Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO MARCELO DA SILVA

***.965.527-**

Empresas vinculadas

ODESSA NJORD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

53.094.600/0001-22

TERMINAL DE ARMAZENAGEM DE GNL TAGOAHY LTDA

45.935.235/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO MARCELO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO MARCELO DA SILVA
CPF: ***.965.527-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ODESSA NJORD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 53.094.600/0001-22Ativa	Sócio	04/12/2023	Ver empresa
TERMINAL DE ARMAZENAGEM DE GNL TAGOAHY LTDA 45.935.235/0001-03Ativa	Sócio	06/04/2022	Ver empresa
ODESSA SERVICOS INTELIGENTES LTDA. 03.916.545/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	29/06/2000	Ver empresa

Razão social

ODESSA NJORD CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

53.094.600/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2023

Razão social

TERMINAL DE ARMAZENAGEM DE GNL TAGOAHY LTDA

45.935.235/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2022

Razão social

ODESSA SERVICOS INTELIGENTES LTDA.

03.916.545/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.