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Pessoa

SERGIO MARAO LOURENCO

***.847.138-**

Empresas vinculadas

OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA

32.079.165/0001-97

MONTREAL PARTICIPACOES E INCORPORACOES S.A.

31.609.487/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MARAO LOURENCO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MARAO LOURENCO
CPF
***.847.138-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

OLIMPIA PARTICIPACOES LTDA

32.079.165/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2018

Ver empresa

Razão social

MONTREAL PARTICIPACOES E INCORPORACOES S.A.

31.609.487/0001-38

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

OLIMPIA PARQUE TEMATICO S.A.

29.067.102/0001-06

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

CLASSE RIO PRETO CONSULTORIA EMPRESARIAL LIMITADA

21.684.927/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2015

Ver empresa

Razão social

CLASSE - SERVICOS MEDICOS LIMITADA

10.984.936/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.