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Pessoa

SERGIO MALMANN

***.841.549-**

Empresas vinculadas

TRANSPORTE MALMANN LTDA

54.276.504/0001-68

SERGIO MALMANN 01784154997

30.335.653/0001-92
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO MALMANN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MALMANN
CPF
***.841.549-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TRANSPORTE MALMANN LTDA

54.276.504/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

SERGIO MALMANN 01784154997

30.335.653/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/05/2018

Ver empresa

Razão social

LSG - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

09.183.247/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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