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Pessoa

SERGIO MAGGI JUNIOR

***.834.438-**

Empresas vinculadas

ECO OIL - SISTEMAS DE PURIFICACAO LTDA

57.988.256/0001-76

GFR EMPREENDIMENTOS LTDA

04.127.458/0001-67
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MAGGI JUNIOR

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MAGGI JUNIOR
CPF
***.834.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

ECO OIL - SISTEMAS DE PURIFICACAO LTDA

57.988.256/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

GFR EMPREENDIMENTOS LTDA

04.127.458/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

CARITES ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

17.776.093/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

RRMS HOLDING LTDA

36.691.526/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2020

Ver empresa

Razão social

GAFOR SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

29.558.751/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

BIGUA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

17.990.695/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2013

Ver empresa

Razão social

ACQUA VITA EMPREENDIMENTOS LTDA

17.955.285/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2013

Ver empresa

Razão social

AMBIENTALE ATIVOS FLORESTAIS LTDA

17.290.235/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2012

Ver empresa

Razão social

GAFOR ARMAZENAGEM LTDA

17.433.692/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

DM TRANSPORTE E LOGISTICA INTERNACIONAL SA

89.154.041/0001-46

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/12/2007

Ver empresa

Razão social

PAX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.117.176/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2007

Ver empresa

Razão social

BIGUA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.117.189/0001-71

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/09/2007

Ver empresa

Razão social

CARITES EMPREEENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.064.961/0001-34

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2007

Ver empresa

Razão social

RICARDO ULISSES MAGGI E OUTROS

07.921.722/0001-28

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Razão social

GAFOR DISTRIBUIDORA DE SOLVENTES LTDA.

07.708.782/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2005

Ver empresa

Razão social

GAFOR COMERCIO DE CAMINHOES E VEICULOS AUTOMOTIVOS LTDA

07.368.255/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2005

Ver empresa

Razão social

RECREIO EMPREENDIMENTOS LTDA

54.846.753/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

SHANGRI-LA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.786.689/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/1999

Ver empresa

Razão social

SGA - LIMPEZA DE CONTAINERS S.A.

03.478.939/0001-54

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/1999

Ver empresa

Razão social

POLI CARGO LTDA

02.241.324/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1999

Ver empresa

Razão social

GAFOR S.A.

61.288.940/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/10/1987

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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