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Pessoa

SERGIO MACHADO DE ARRUDA

***.691.964-**

Empresas vinculadas

SMA ESTRUTURACOES DE NEGOCIOS LTDA

44.196.425/0001-93

GOLDEN CONSULTORIA E MARKETING LTDA

08.331.538/0001-90
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO MACHADO DE ARRUDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO MACHADO DE ARRUDA
CPF
***.691.964-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SMA ESTRUTURACOES DE NEGOCIOS LTDA

44.196.425/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

GOLDEN CONSULTORIA E MARKETING LTDA

08.331.538/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Ver empresa

Razão social

LAS VEGAS PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA

08.011.679/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

GOLDEN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

07.694.025/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2005

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA DALLAS LTDA

11.498.748/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.