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Pessoa

SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR

***.205.368-**

Empresas vinculadas

GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

26.685.436/0001-55

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.754.374/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR
CPF: ***.205.368-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA 26.685.436/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2016	Ver empresa
DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA. 17.754.374/0001-03Ativa	Sócio	26/10/2012	Ver empresa
SUCEX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA 09.445.589/0001-06Ativa	Sócio	06/03/2008	Ver empresa
CGREAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 07.004.802/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	04/03/2008	Ver empresa

Razão social

GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

26.685.436/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2016

Razão social

DIAMOND INVESTIMENTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA.

17.754.374/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2012

Razão social

SUCEX ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

09.445.589/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2008

Razão social

CGREAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

07.004.802/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.