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Pessoa

SERGIO LUIZ ROSSETTO LEOMIL

***.735.228-**

Empresas vinculadas

BANCO ORIGINAL SA

92.894.922/0001-08

SRL CONSULTORIA LTDA

45.871.680/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ ROSSETTO LEOMIL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIZ ROSSETTO LEOMIL
CPF
***.735.228-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BANCO ORIGINAL SA

92.894.922/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

SRL CONSULTORIA LTDA

45.871.680/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

VL GESTORA DE RECURSOS LTDA

27.530.973/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.