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Pessoa

SERGIO LUIZ DE SOUZA CARVALHEIRO FILHO

***.103.517-**

Empresas vinculadas

IMB INTERNATIONAL MARKET BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.088.782/0001-62

PSCR CONSERTO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME

09.338.576/0001-38
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ DE SOUZA CARVALHEIRO FILHO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIZ DE SOUZA CARVALHEIRO FILHO
CPF
***.103.517-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

IMB INTERNATIONAL MARKET BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.088.782/0001-62

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

PSCR CONSERTO DE ELETRODOMESTICO LTDA ME

09.338.576/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

NEWRADAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

00.185.380/0001-86

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2016

Ver empresa

Razão social

YX CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

10.236.989/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Ver empresa

Razão social

53 SERVICOS DE INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA

01.000.295/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2015

Ver empresa

Razão social

BONTEC-ASSISTENCIA TECNICA LTDA

29.377.462/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2015

Ver empresa

Razão social

OCEANO APOIO PORTUARIO LTDA

06.064.357/0001-10

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2012

Ver empresa

Razão social

COMEFERR COMERCIO DE FERRO LTDA

97.541.798/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

DONNA FELICE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE JOIAS, ARTIGOS PARA PRESENTES, DE DECORACAO, DE VESTUARIO E DE PAPELARIA LTDA

05.296.545/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2009

Ver empresa

Razão social

TRASMAR RIO TRANSPORTES MARITIMOS LTDA

04.032.338/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2009

Ver empresa

Razão social

EXCEL BRASIL LTDA

01.851.490/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2008

Ver empresa

Razão social

NOVEX BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.090.844/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Razão social

ESTACAO PATY FISIOTERAPIA LTDA

07.422.976/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2008

Ver empresa

Razão social

LEIBO 2000 COMERCIAL LTDA

01.797.552/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.