Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

***.359.901-**

Empresas vinculadas

EXPARK SOLUCOES EM TRANSITO LTDA

12.811.348/0001-48

NEWPARK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.668.605/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIZ DE MORAES DINIZ
CPF: ***.359.901-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPARK SOLUCOES EM TRANSITO LTDA 12.811.348/0001-48Inapta	Administrador	26/12/2016	Ver empresa
NEWPARK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA 24.668.605/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	27/04/2016	Ver empresa
LAGO AZUL - PESQUISA, IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 05.442.956/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2009	Ver empresa
LAGO AZUL - AGRONEGOCIOS E REFLORESTAMENTO LTDA 10.498.155/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2008	Ver empresa
LAMB FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA 26.999.854/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1991	Ver empresa

Razão social

EXPARK SOLUCOES EM TRANSITO LTDA

12.811.348/0001-48

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/12/2016

Razão social

NEWPARK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

24.668.605/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2016

Razão social

LAGO AZUL - PESQUISA, IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

05.442.956/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2009

Razão social

LAGO AZUL - AGRONEGOCIOS E REFLORESTAMENTO LTDA

10.498.155/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2008

Razão social

LAMB FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA

26.999.854/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.