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Pessoa

SERGIO LUIZ DE MELO

***.163.668-**

Empresas vinculadas

SSH TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

31.127.817/0001-59

SERGIO LUIZ DE MELLO E OUTROS

26.329.728/0001-55
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ DE MELO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIZ DE MELO
CPF
***.163.668-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

SSH TRATORES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

31.127.817/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2018

Ver empresa

Razão social

SERGIO LUIZ DE MELLO E OUTROS

26.329.728/0001-55

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/06/2012

Ver empresa

Razão social

SERGIO LUIZ DE MELO E OUTROS

15.306.144/0001-48

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

SERGIO LUIZ DE MELO.

11.650.815/0001-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

26/02/2010

Ver empresa

Razão social

RONALDO JOSE LIBANORE E OUTROS

10.699.487/0001-04

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/03/2009

Ver empresa

Razão social

SERGIO LUIZ DE MELO E SIDNEI APARECIDO BERTASSINI

09.371.748/0001-75

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

APROTAQ - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA

07.582.388/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2005

Ver empresa

Razão social

EMPREITEIRA PINOTTI & MELO SC LTDA

52.389.921/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/1984

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.