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Pessoa

SERGIO LUIZ DE ASSIS MATOS

***.562.836-**

Empresas vinculadas

CRISTAIS GESTAO E NEGOCIACAO DE ATIVOS MINERARIOS LTDA

60.071.789/0001-01

MARESOL ENERGIA SPE LTDA

57.298.539/0001-96
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ DE ASSIS MATOS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIZ DE ASSIS MATOS
CPF
***.562.836-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

CRISTAIS GESTAO E NEGOCIACAO DE ATIVOS MINERARIOS LTDA

60.071.789/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

MARESOL ENERGIA SPE LTDA

57.298.539/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2024

Ver empresa

Razão social

TC HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

45.415.511/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

AGRONEGOCIOS BH LTDA

44.593.529/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

SSCV LOCACOES LTDA

44.291.831/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

MARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.105.137/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2020

Ver empresa

Razão social

BUFFET CATHERINE LTDA

71.390.751/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

SETE CEF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.979.708/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2012

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SERRA DO QUARTZO LTDA

13.805.559/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

PICO DOS CRISTAIS MINERAIS LTDA

13.808.451/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2011

Ver empresa

Razão social

MAYA'S EMPREENDIMENTOS MINERAIS SA

08.375.771/0001-75

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/01/2009

Ver empresa

Razão social

GSM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

08.717.842/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2007

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINEIRA DE BUFFETS E ATIVIDADES AFINS

01.436.178/0001-42

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.