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Pessoa

SERGIO LUIZ CARAMICO DE CARVALHO

***.415.958-**

Empresas vinculadas

SERRA DO MAR - SM1 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.267.594/0001-20

IRMAOS CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.117.166/0001-13

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ CARAMICO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIZ CARAMICO DE CARVALHO
CPF: ***.415.958-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SERRA DO MAR - SM1 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 19.267.594/0001-20Baixada	Administrador	22/10/2024	Ver empresa
IRMAOS CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 25.117.166/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2016	Ver empresa
LX650 COMERCIO DIGITAL LTDA 24.511.702/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2016	Ver empresa

Razão social

SERRA DO MAR - SM1 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.267.594/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2024

Razão social

IRMAOS CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.117.166/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

LX650 COMERCIO DIGITAL LTDA

24.511.702/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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