Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUIZ BALDASSARRI GABRIELE

***.179.598-**

Empresas vinculadas

ETHICA SERVICES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

24.088.766/0001-38

QUANTIX PARTICIPACOES LTDA.

05.977.413/0001-44

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIZ BALDASSARRI GABRIELE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIZ BALDASSARRI GABRIELE
CPF: ***.179.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ETHICA SERVICES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 24.088.766/0001-38Ativa	Sócio	15/07/2019	Ver empresa
QUANTIX PARTICIPACOES LTDA. 05.977.413/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2006	Ver empresa
QUANTIX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 05.606.901/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2005	Ver empresa
BANKBOSTON COMPANHIA HIPOTECARIA 01.377.222/0001-90Baixada	Diretor	28/07/2003	Ver empresa
BOSTON PREVIDENCIA PRIVADA SA 04.397.074/0001-64Baixada	Diretor	03/10/2001	Ver empresa
ITAUBANK CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA. 04.217.605/0001-90Baixada	Diretor	04/01/2001	Ver empresa

Razão social

ETHICA SERVICES ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

24.088.766/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2019

Razão social

QUANTIX PARTICIPACOES LTDA.

05.977.413/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2006

Razão social

QUANTIX ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

05.606.901/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2005

Razão social

BANKBOSTON COMPANHIA HIPOTECARIA

01.377.222/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2003

Razão social

BOSTON PREVIDENCIA PRIVADA SA

04.397.074/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2001

Razão social

ITAUBANK CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA.

04.217.605/0001-90

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.