Pessoa
SERGIO LUIZ AGUIAR DA CUNHA
Empresas vinculadas
REALIZA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
FMI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
Pessoa investigada
SERGIO LUIZ AGUIAR DA CUNHA
Informações básicas
- Nome
- SERGIO LUIZ AGUIAR DA CUNHA
- CPF
- ***.250.367-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
REALIZA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 08.246.996/0001-21Inapta | Sócio sem Capital | 17/08/2006 | Ver empresa |
FMI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 68.807.833/0001-00Baixada | Sócio | 23/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
REALIZA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
08.246.996/0001-21
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/08/2006
Razão social
FMI FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
68.807.833/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.