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Pessoa

SERGIO LUIS TAVARES

***.114.958-**

Empresas vinculadas

GR4 LOTE 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.840.921/0001-94

SANTA RITA DE CASSIA EVENTOS LTDA

60.625.758/0001-47
+ 63 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS TAVARES

65 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIS TAVARES
CPF
***.114.958-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (65)

Razão social

GR4 LOTE 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.840.921/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2025

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA DE CASSIA EVENTOS LTDA

60.625.758/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2025

Ver empresa

Razão social

VJD EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.524.692/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2025

Ver empresa

Razão social

GR4 LOTE 4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.514.033/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

GR3 LOTE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.500.759/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

GR7 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

60.497.790/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2025

Ver empresa

Razão social

JD1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

59.986.300/0001-34

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/03/2025

Ver empresa

Razão social

LECANTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.179.884/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

7179884000132

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

06/03/2025

Razão social

CONSTRUTORA SUL AMERICANA DE HABITACOES LTDA

58.579.537/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2024

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PAULISTA DE HABITACOES LTDA

54.891.793/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA SCP4

54.562.578/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2024

Ver empresa

Razão social

IS1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.723.150/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

CJM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

51.884.375/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/08/2023

Ver empresa

Razão social

GR6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

50.685.214/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2023

Ver empresa

Razão social

VITA CLUBE ITAPEVI EMPREENDIMENTO SPE LTDA

40.799.242/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/03/2023

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP.

49.040.661/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

PFE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.126.660/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2022

Ver empresa

Razão social

GR4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.SCP

48.051.761/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

GR3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.SCP

48.030.715/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

SRC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP INCORPORACAO

47.727.512/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2022

Ver empresa

Razão social

SRC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP TERRENO

47.751.790/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA_SCP

47.695.526/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

EPH INC BRASIL PARTICIPACOES LTDA

46.446.334/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

GR3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. SCP

47.238.104/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

GR4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. SCP

47.125.652/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 3

47.097.071/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 4

47.097.058/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2022

Ver empresa

Razão social

GR4 LOTE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.959.243/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2022

Ver empresa

Razão social

GR3 LOTE 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.438.259/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

JSL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.SCP 3

41.825.920/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2021

Ver empresa

Razão social

SRC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.340.288/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

JSL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.SCP 2

41.483.412/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

GR2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.263.984/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/03/2021

Ver empresa

Razão social

GR1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

40.887.686/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP 2

41.419.952/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

JSL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA _SCP

36.412.689/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2019

Ver empresa

Razão social

MCL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.822.588/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

JSL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

34.719.032/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. SCP

35.456.808/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2019

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VALE DO SOL DE ITAPEVI SPE LTDA

33.548.779/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2019

Ver empresa

Razão social

VG1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.413.839/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2018

Ver empresa

Razão social

IT2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

30.186.734/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2018

Ver empresa

Razão social

BV2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.966.294/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MIRANTE DO PORTAL LTDA. SCP

28.911.632/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP

28.749.015/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2017

Ver empresa

Razão social

BV1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A.

28.019.060/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2017

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA SCP

28.401.379/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP

28.401.338/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL SPE LTDA SCP

28.308.587/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL SPE LTDA. SCP

28.307.678/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE ROSSO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

27.614.097/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2017

Ver empresa

Razão social

ECONOMAX - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PLANEJAMENTO LTDA

02.241.713/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/02/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MIRANTE DO PORTAL SPE LTDA.

04.785.000/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2016

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA REAL SPE S.A

26.245.561/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

BVISTAPAR INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

17.546.328/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/01/2013

Ver empresa

Razão social

GRIFFE ANHANGUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

16.934.829/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2012

Ver empresa

Razão social

EFFICIENT ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

07.840.761/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2005

Ver empresa

Razão social

COMIND PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.720.195/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2005

Ver empresa

Razão social

SEMPREBOM SUPERMERCADO LTDA.

05.506.967/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2004

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO CONTINENTE LTDA

00.899.502/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO UNIPRECO LTDA

03.338.108/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2004

Ver empresa

Razão social

ABM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.933.930/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2003

Ver empresa

Razão social

SEAN PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

05.892.582/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2003

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO SUPER JOIA LTDA.

05.448.870/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.