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Pessoa

SERGIO LUIS HESSEL LOPES

***.507.749-**

Empresas vinculadas

CAZELLA & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.735.628/0001-47

PETROPONTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.018.848/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS HESSEL LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIS HESSEL LOPES
CPF: ***.507.749-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAZELLA & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.735.628/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2013	Ver empresa
PETROPONTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 12.018.848/0001-27Inapta	Sócio	29/08/2011	Ver empresa
HLOPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 14.099.697/0001-04Suspensa	Sócio	01/08/2011	Ver empresa
AUTO POSTO FRETE LTDA 10.471.778/0001-32Baixada	Sócio	04/11/2008	Ver empresa
GAGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 08.862.714/0001-10Inapta	Sócio	18/09/2008	Ver empresa
BOLICHES QUINZE LTDA 01.653.531/0001-46Inapta	Sócio	28/08/2008	Ver empresa

Razão social

CAZELLA & LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS

08.735.628/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2013

Razão social

PETROPONTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

12.018.848/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2011

Razão social

HLOPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

14.099.697/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

AUTO POSTO FRETE LTDA

10.471.778/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2008

Razão social

GAGO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

08.862.714/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

BOLICHES QUINZE LTDA

01.653.531/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.