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Pessoa

SERGIO LUIS DE SOUZA

***.212.188-**

Empresas vinculadas

MEGA STEEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.666.566/0001-25

AREIAS BORDA DA MATA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.986.953/0001-71
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS DE SOUZA

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIS DE SOUZA
CPF
***.212.188-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

MEGA STEEL INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

50.666.566/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

AREIAS BORDA DA MATA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.986.953/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

SLS SOUFER INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

45.419.691/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

FRATERNIDADE DONA LUCY DE CASTRO RODRIGUES TAMM

05.824.384/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/08/2021

Ver empresa

Razão social

CRED VIA SECURITIZADORA S.A.

41.901.418/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

OURO NEGRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

41.599.873/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

CRED VIA FOMENTO COMERCIAL LTDA

32.144.309/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

RODO STEEL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

22.226.248/0002-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

SLS EMPRESARIAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

21.794.863/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

COLINAS DO ALEGRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

11.752.908/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2014

Ver empresa

Razão social

SOUFER SOLUCOES METALICAS LTDA

17.019.168/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2012

Ver empresa

Razão social

SOUFER INDUSTRIAL LTDA.

45.987.062/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2008

Ver empresa

Razão social

AREIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.939.088/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Razão social

ICAFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.

08.844.828/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2007

Ver empresa

Razão social

SOUFER EXPORTACAO E TECNOLOGIA EM ACO LTDA

08.263.222/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2006

Ver empresa

Razão social

SANTA IZABEL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

49.416.407/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2005

Ver empresa

Razão social

SOUFER SERVICE INDUSTRIA DE ACOS LTDA

05.804.475/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2003

Ver empresa

Razão social

SLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.145.527/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2002

Ver empresa

Razão social

SOUFER CONSTRUTORA LTDA

03.566.364/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/1999

Ver empresa

Razão social

MANTIQUEIRA TAXI AEREO LTDA

26.254.235/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/1990

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL E TRANSPORTES SOUFER LTDA

57.547.838/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/1987

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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