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Pessoa

SERGIO LUIS DE CARVALHO

***.799.523-**

Empresas vinculadas

J.C. CARVALHO & PASSOS PRESTADORA DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

23.347.501/0001-44

DROGA MIX FARMACEUTICA LTDA

10.994.604/0001-54
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIS DE CARVALHO
CPF
***.799.523-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

J.C. CARVALHO & PASSOS PRESTADORA DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

23.347.501/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

DROGA MIX FARMACEUTICA LTDA

10.994.604/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Ver empresa

Razão social

CARVALHO & PASSOS SERVICOS LTDA

11.070.481/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

SOLAR SERVICOS E LOCACOES LTDA

10.843.351/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

14.523.173/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2013

Ver empresa

Razão social

FLORICULTURA DOM ELISEU LTDA

10.465.709/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.