Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUIS DA SILVA MACHADO

***.138.528-**

Empresas vinculadas

MACSON COMERCIAL LTDA

02.218.369/0001-09

SAM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

20.468.560/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS DA SILVA MACHADO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIS DA SILVA MACHADO
CPF: ***.138.528-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MACSON COMERCIAL LTDA 02.218.369/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
SAM HOLDING PATRIMONIAL LTDA 20.468.560/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2014	Ver empresa
MASTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA 13.054.778/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2010	Ver empresa
PLANETAR ORGANIZACAO ECO-SOLIDARIA LTDA 10.475.932/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2009	Ver empresa
CORPORATE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 09.117.626/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2007	Ver empresa
CYGNUS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA 05.206.604/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	28/03/2003	Ver empresa
BDS COMERCIO EXTERIOR LTDA 72.788.250/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	29/09/1995	Ver empresa

Razão social

MACSON COMERCIAL LTDA

02.218.369/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

SAM HOLDING PATRIMONIAL LTDA

20.468.560/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2014

Razão social

MASTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA

13.054.778/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2010

Razão social

PLANETAR ORGANIZACAO ECO-SOLIDARIA LTDA

10.475.932/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2009

Razão social

CORPORATE CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

09.117.626/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2007

Razão social

CYGNUS DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA

05.206.604/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2003

Razão social

BDS COMERCIO EXTERIOR LTDA

72.788.250/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.