Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUIS DA SILVA

***.319.916-**

Empresas vinculadas

ANGEL'S COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.386.518/0001-94

FANTASY CLUBE ITUTINGA EIRELI

16.836.649/0001-87

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIS DA SILVA
CPF: ***.319.916-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANGEL'S COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 12.386.518/0001-94Baixada	Sócio	21/09/2012	Ver empresa
FANTASY CLUBE ITUTINGA EIRELI 16.836.649/0001-87Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/09/2012	Ver empresa
BENFICA VIAGENS E TURISMO LTDA 10.279.398/0001-09Baixada	Sócio	31/03/2011	Ver empresa
ADT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 02.878.958/0001-05Baixada	Sócio	04/05/2010	Ver empresa
TAPPREST INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LTDA 04.294.874/0001-50Baixada	Sócio	31/05/2001	Ver empresa

Razão social

ANGEL'S COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

12.386.518/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2012

Razão social

FANTASY CLUBE ITUTINGA EIRELI

16.836.649/0001-87

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

BENFICA VIAGENS E TURISMO LTDA

10.279.398/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

ADT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

02.878.958/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2010

Razão social

TAPPREST INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LTDA

04.294.874/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.