Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUIS DA FONSECA PARADA

***.245.430-**

Empresas vinculadas

MINERADORA SANTA FE LTDA

24.293.606/0001-20

AREAL MINAS LTDA

07.196.376/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS DA FONSECA PARADA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUIS DA FONSECA PARADA
CPF: ***.245.430-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA SANTA FE LTDA 24.293.606/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2016	Ver empresa
AREAL MINAS LTDA 07.196.376/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2008	Ver empresa
ESSEPE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 06.265.224/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	27/01/2004	Ver empresa
CONSTRUTORA SILVA PARADA LTDA 92.726.892/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	21/11/1996	Ver empresa
SERGIO PARADA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 94.937.422/0001-31Inapta	Sócio sem Capital	01/12/1992	Ver empresa
ESPACO LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 89.877.401/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	24/01/1985	Ver empresa

Razão social

MINERADORA SANTA FE LTDA

24.293.606/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2016

Razão social

AREAL MINAS LTDA

07.196.376/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Razão social

ESSEPE INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

06.265.224/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2004

Razão social

CONSTRUTORA SILVA PARADA LTDA

92.726.892/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1996

Razão social

SERGIO PARADA LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

94.937.422/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1992

Razão social

ESPACO LANCAMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

89.877.401/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.