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Pessoa

SERGIO LUIS CARNEIRO DA SILVA

***.962.176-**

Empresas vinculadas

INFINITY PREMIUM INCORPORACOES SPE LTDA

50.464.511/0001-32

PREMIUM LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA

43.885.794/0001-20
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUIS CARNEIRO DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUIS CARNEIRO DA SILVA
CPF
***.962.176-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

INFINITY PREMIUM INCORPORACOES SPE LTDA

50.464.511/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

PREMIUM LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA

43.885.794/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

PFS PREMIUM INCORPORACOES LTDA.

36.445.129/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2020

Ver empresa

Razão social

SPAZIO RAMOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

35.616.334/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Ver empresa

Razão social

PREMIUM HOTELARIA LTDA SCP

41.621.875/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

PREMIUM HOTELARIA LTDA

34.580.475/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2019

Ver empresa

Razão social

PREMIUM SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

29.727.648/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2018

Ver empresa

Razão social

PREMIUM INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

24.658.439/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

PREMIUM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.208.930/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE ENSINO TECNICO E PROFISSIONAL DE VICOSA LTDA

17.117.936/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/11/2012

Ver empresa

Razão social

MAXIMIZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.881.460/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2012

Ver empresa

Razão social

MINAS GERAIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

10.300.724/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

PREMIUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

06.787.672/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.