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Pessoa

SERGIO LUCIO PEREIRA

***.578.336-**

Empresas vinculadas

SPE RESERVA DA MATA LTDA

60.759.734/0001-80

SCP CACHOEIRA DO CAMPO

28.407.151/0001-88
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUCIO PEREIRA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUCIO PEREIRA
CPF
***.578.336-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SPE RESERVA DA MATA LTDA

60.759.734/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2025

Ver empresa

Razão social

SCP CACHOEIRA DO CAMPO

28.407.151/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2022

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA DA LAPA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

38.945.896/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

HF BRASIL PARTICIPACOES SA

43.337.618/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA DAS AGUAS

43.087.102/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA DAS AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.039.352/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO OURO VILLE RESIDENCE

31.484.430/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2018

Ver empresa

Razão social

ELEVO URBANISMO & INVESTIMENTOS LTDA

31.454.225/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2018

Ver empresa

Razão social

SPE HOMEVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP 02

29.812.355/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2018

Ver empresa

Razão social

CATAGUASES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.196.524/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2017

Ver empresa

Razão social

SPE HOMEVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.558.283/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

RE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

19.570.405/0001-93

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/01/2014

Ver empresa

Razão social

BM&P CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

97.533.082/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.