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Pessoa

SERGIO LUCIO DA CUNHA DALLACQUA

***.628.038-**

Empresas vinculadas

JONFRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.275.440/0001-31

MFAST SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL E COBRANCA LTDA

00.325.067/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUCIO DA CUNHA DALLACQUA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LUCIO DA CUNHA DALLACQUA
CPF
***.628.038-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JONFRA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

58.275.440/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2024

Ver empresa

Razão social

MFAST SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL E COBRANCA LTDA

00.325.067/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2020

Ver empresa

Razão social

JONFRA AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA

66.687.526/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2010

Ver empresa

Razão social

J.P.A. AUTOMACAO LTDA

02.829.942/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.