Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LUCIANO MOLINES

***.524.858-**

Empresas vinculadas

ELO EDUCACIONAL LTDA

47.311.573/0001-08

INSTITUTO ELO DE EDUCACAO LTDA

28.503.040/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUCIANO MOLINES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUCIANO MOLINES
CPF: ***.524.858-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELO EDUCACIONAL LTDA 47.311.573/0001-08Ativa	Sócio	27/07/2022	Ver empresa
INSTITUTO ELO DE EDUCACAO LTDA 28.503.040/0001-75Ativa	Sócio	24/08/2017	Ver empresa
ASSOCIACAO DE ARQUEIROS DE SAO JOSE DOS CAMPOS 23.297.547/0001-04Ativa	Presidente	14/08/2015	Ver empresa
SISTEMA ELO EDUCACIONAL LTDA 08.785.947/0001-67Ativa	Sócio	17/10/2012	Ver empresa

Razão social

ELO EDUCACIONAL LTDA

47.311.573/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

INSTITUTO ELO DE EDUCACAO LTDA

28.503.040/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2017

Razão social

ASSOCIACAO DE ARQUEIROS DE SAO JOSE DOS CAMPOS

23.297.547/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/08/2015

Razão social

SISTEMA ELO EDUCACIONAL LTDA

08.785.947/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.