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Pessoa

SERGIO LUCAS FREIRES PEREIRA

***.869.614-**

Empresas vinculadas

FDINIZ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

42.561.283/0001-90

MARJA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.690.891/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LUCAS FREIRES PEREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LUCAS FREIRES PEREIRA
CPF: ***.869.614-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FDINIZ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 42.561.283/0001-90Ativa	Sócio	02/07/2021	Ver empresa
MARJA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 10.690.891/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2015	Ver empresa
MAX COMERCIO DE CALCADOS LTDA 11.906.228/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2013	Ver empresa
MALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA 10.792.071/0001-28Baixada	Sócio	17/04/2012	Ver empresa
SANRE COMERCIO DE CALCADOS LTDA 10.789.748/0001-79Baixada	Sócio	03/04/2012	Ver empresa
GILL COMERCIO DE CALCADOS LTDA 10.791.561/0001-00Baixada	Sócio	03/04/2012	Ver empresa

Razão social

FDINIZ CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

42.561.283/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2021

Razão social

MARJA COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.690.891/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Razão social

MAX COMERCIO DE CALCADOS LTDA

11.906.228/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

MALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.792.071/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2012

Razão social

SANRE COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.789.748/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Razão social

GILL COMERCIO DE CALCADOS LTDA

10.791.561/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.