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Pessoa

SERGIO LORENZETTI DA SILVA

***.984.148-**

Empresas vinculadas

PLURAL SECURITIZADORA DE ATIVOS SA

54.148.144/0001-19

SMARTCRED SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.

27.191.893/0001-56
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LORENZETTI DA SILVA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LORENZETTI DA SILVA
CPF
***.984.148-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

PLURAL SECURITIZADORA DE ATIVOS SA

54.148.144/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

SMARTCRED SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.

27.191.893/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

CRED2CARDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

47.440.351/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

SKYONE APOIO EMPRESARIAL LTDA

46.294.566/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

FINANCIA ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.

15.660.403/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2022

Ver empresa

Razão social

PROSPERITY SECURITIZADORA S.A.

36.112.686/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2020

Ver empresa

Razão social

FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO SA

35.815.292/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2019

Ver empresa

Razão social

ARMOR ASSET CONSULTORIA E GESTAO DE DIREITOS CREDITORIOS LTDA

32.669.747/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2019

Ver empresa

Razão social

CRCRED CONSULTORIA EM DIREITOS CREDITORIOS LTDA

29.564.778/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2018

Ver empresa

Razão social

FINANCIA FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

26.528.181/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2016

Ver empresa

Razão social

ARMOR CRED SECURITIZADORA S.A.

17.370.071/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/2015

Ver empresa

Razão social

SETTE APOIO EMPRESARIAL E COBRANCAS LTDA.

20.953.710/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

FATORIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA.

11.859.122/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2010

Ver empresa

Razão social

DOTAN TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA.

07.871.660/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

FUSION ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

09.382.838/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2008

Ver empresa

Razão social

SENIC APOIO EMPRESARIAL E COBRANCAS LTDA

08.905.690/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2007

Ver empresa

Razão social

ACTIVA TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.876.984/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2005

Ver empresa

Razão social

PONTUAL EXPRESS TRANSPORTES SS LTDA

04.251.372/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.