Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LEOPOLDO SANTINI

***.956.196-**

Empresas vinculadas

SANTINI ENGENHARIA TECNICA LTDA

22.890.058/0001-90

L.S. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

51.160.095/0001-41

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LEOPOLDO SANTINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LEOPOLDO SANTINI
CPF: ***.956.196-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTINI ENGENHARIA TECNICA LTDA 22.890.058/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
L.S. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 51.160.095/0001-41Ativa	Sócio	05/07/2023	Ver empresa
SERGIO LEOPOLDO SANTINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 47.912.276/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2022	Ver empresa
SANTINI TOPOGRAFIA LTDA 03.386.072/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	17/05/2007	Ver empresa
SANTINI ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA 06.266.631/0001-33Baixada	Sócio	14/05/2004	Ver empresa
TOPOGRAFIA DE PRECISAO LTDA 04.921.822/0001-66Baixada	Sócio	06/03/2002	Ver empresa

Razão social

SANTINI ENGENHARIA TECNICA LTDA

22.890.058/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

L.S. SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

51.160.095/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

SERGIO LEOPOLDO SANTINI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

47.912.276/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2022

Razão social

SANTINI TOPOGRAFIA LTDA

03.386.072/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2007

Razão social

SANTINI ENGENHARIA E CONSULTORIA LIMITADA

06.266.631/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2004

Razão social

TOPOGRAFIA DE PRECISAO LTDA

04.921.822/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.