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Pessoa

SERGIO LEMOS DE MAGALHAES

***.618.888-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO COMPLEXO LOGISTICO MAUA

58.672.209/0001-81

VBI PARTICIPACOES II LTDA

57.553.367/0001-50
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LEMOS DE MAGALHAES

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
SERGIO LEMOS DE MAGALHAES
CPF
***.618.888-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

ASSOCIACAO DA INSTITUIDORA E DOS LOCATARIOS DO COMPLEXO LOGISTICO MAUA

58.672.209/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/01/2025

Ver empresa

Razão social

VBI PARTICIPACOES II LTDA

57.553.367/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2024

Ver empresa

Razão social

R037 SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

16.500.437/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2024

Ver empresa

Razão social

VBI CAPITAL LTDA

47.352.283/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

MOVE CAPITAL S.A.

51.956.221/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

PATRIA VBI SECURITIES LTDA

17.054.901/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

VBI HOLDING LTDA

38.163.719/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

PATRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA

38.300.262/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

NEWCO BLUEMACAW PARTNERS LTDA

48.833.128/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2023

Ver empresa

Razão social

R059 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

20.756.673/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

CORPORATE GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.448.983/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

VBI DATA CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.448.994/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2022

Ver empresa

Razão social

VBI ND II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

45.445.296/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2022

Ver empresa

Razão social

RENDA PREFERENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

41.668.380/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2021

Ver empresa

Razão social

ATLANTICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

31.511.286/0001-01

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

GLP U PARTICIPACOES S.A.

36.245.681/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/04/2021

Ver empresa

Razão social

VBI ADMINISTRACAO FIDUCIARIA E GESTAO LTDA.

41.483.516/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2021

Ver empresa

Razão social

RT 084 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

39.611.139/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2020

Ver empresa

Razão social

PATRIA VBI REAL ESTATE GESTAO DE CARTEIRAS S.A

11.274.775/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

PSB PARTICIPACOES LTDA.

33.419.111/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

VBI PARTICIPACOES LTDA.

26.518.992/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2017

Ver empresa

Razão social

LMS SERVICOS ESTRATEGICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA

26.728.211/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves e drones registrados na ANAC.