Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LEITE DE SOUSA

***.000.364-**

Empresas vinculadas

SLS PROJETO E DESENVOLVIMENTO LTDA

50.634.985/0001-85

OLINDA INCORPORACOES SPE LTDA

50.454.717/0001-81

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LEITE DE SOUSA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LEITE DE SOUSA
CPF: ***.000.364-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SLS PROJETO E DESENVOLVIMENTO LTDA 50.634.985/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2023	Ver empresa
OLINDA INCORPORACOES SPE LTDA 50.454.717/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2023	Ver empresa
SG SOLUTION LTDA 28.860.221/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.797.331/0001-58Ativa	Administrador	17/04/2009	Ver empresa
SOFTWARE SOLUTIONS LTDA 10.585.390/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	16/01/2009	Ver empresa
OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.041.124/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2003	Ver empresa
OLINDA PREMOLDADOS LTDA 08.536.500/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	04/08/1994	Ver empresa
POSTO OLINDA LTDA 40.756.983/0001-05Ativa	Administrador	09/09/1991	Ver empresa

Razão social

SLS PROJETO E DESENVOLVIMENTO LTDA

50.634.985/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2023

Razão social

OLINDA INCORPORACOES SPE LTDA

50.454.717/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2023

Razão social

SG SOLUTION LTDA

28.860.221/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

MS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

10.797.331/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2009

Razão social

SOFTWARE SOLUTIONS LTDA

10.585.390/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2009

Razão social

OLINDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.041.124/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2003

Razão social

OLINDA PREMOLDADOS LTDA

08.536.500/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1994

Razão social

POSTO OLINDA LTDA

40.756.983/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.