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Pessoa

SERGIO LEITE DE BARROS JUNIOR

***.399.598-**

Empresas vinculadas

JPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

18.581.817/0001-66

MCLB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

18.145.993/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO LEITE DE BARROS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LEITE DE BARROS JUNIOR
CPF: ***.399.598-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 18.581.817/0001-66Ativa	Diretor	11/10/2013	Ver empresa
MCLB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 18.145.993/0001-55Ativa	Diretor	20/09/2013	Ver empresa
BEST PARTICIPACOES LTDA 02.566.098/0001-74Inapta	Administrador	05/04/2010	Ver empresa
BEST OF BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA 02.440.350/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	21/03/2001	Ver empresa
MCS TRADING SA 53.872.628/0001-43Inapta	Diretor	28/05/1998	Ver empresa
SLDM PARTICIPACOES LTDA 02.440.367/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	20/03/1998	Ver empresa

Razão social

JPA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

18.581.817/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2013

Razão social

MCLB ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

18.145.993/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

BEST PARTICIPACOES LTDA

02.566.098/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2010

Razão social

BEST OF BRAZIL COMERCIO EXTERIOR LTDA

02.440.350/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2001

Razão social

MCS TRADING SA

53.872.628/0001-43

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/1998

Razão social

SLDM PARTICIPACOES LTDA

02.440.367/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.