Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO LEANDRO FANTIN

***.531.299-**

Empresas vinculadas

7 DE OUROS LTDA

55.902.450/0001-61

CORPORATE SOLUTIONS & ASSOCIATES OP S.F. LTDA

42.769.671/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

SERGIO LEANDRO FANTIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO LEANDRO FANTIN
CPF: ***.531.299-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
7 DE OUROS LTDA 55.902.450/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2024	Ver empresa
CORPORATE SOLUTIONS & ASSOCIATES OP S.F. LTDA 42.769.671/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	19/07/2021	Ver empresa
FANTIN E FANTIN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 36.613.133/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa

Razão social

7 DE OUROS LTDA

55.902.450/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Razão social

CORPORATE SOLUTIONS & ASSOCIATES OP S.F. LTDA

42.769.671/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2021

Razão social

FANTIN E FANTIN DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

36.613.133/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.