Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO KOJI TANAKA

***.132.709-**

Empresas vinculadas

MARK10 HOLDING LTDA

35.546.876/0001-12

FINIP PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCA S.A

31.969.176/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO KOJI TANAKA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO KOJI TANAKA
CPF: ***.132.709-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARK10 HOLDING LTDA 35.546.876/0001-12Ativa	Sócio	19/11/2019	Ver empresa
FINIP PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCA S.A 31.969.176/0001-80Ativa	Diretor	07/11/2018	Ver empresa
NIPPONFLEX HOLDING INTERNACIONAL LTDA 28.276.324/0001-76Ativa	Sócio	27/07/2017	Ver empresa
ACTION PARTICIPACOES LTDA 19.497.370/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
SYNVEST ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 06.345.945/0001-21Ativa	Sócio	07/11/2012	Ver empresa
RAPIDO 10 TRANSPORTES LTDA 02.681.382/0001-91Baixada	Sócio	09/07/1998	Ver empresa

Razão social

MARK10 HOLDING LTDA

35.546.876/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

FINIP PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCA S.A

31.969.176/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2018

Razão social

NIPPONFLEX HOLDING INTERNACIONAL LTDA

28.276.324/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2017

Razão social

ACTION PARTICIPACOES LTDA

19.497.370/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

SYNVEST ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

06.345.945/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

RAPIDO 10 TRANSPORTES LTDA

02.681.382/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.