Investigar no Sr. Watson

Pessoa

SERGIO KASSAB

***.382.468-**

Empresas vinculadas

YAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

00.380.770/0001-07

YAPE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

65.602.955/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

SERGIO KASSAB

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: SERGIO KASSAB
CPF: ***.382.468-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 00.380.770/0001-07Baixada	Sócio	30/08/2013	Ver empresa
YAPE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 65.602.955/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2013	Ver empresa
YAPE TRANSPORTES, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 01.962.799/0001-60Ativa	Sócio	31/08/2012	Ver empresa
S & K CONSULTORIA LTDA 04.933.904/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2002	Ver empresa
CLAUDIO KASSAB - ENGENHARIA SC LTDA 03.996.202/0001-23Baixada	Sócio	16/08/2000	Ver empresa

Razão social

YAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

00.380.770/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

YAPE ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

65.602.955/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Razão social

YAPE TRANSPORTES, COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.962.799/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2012

Razão social

S & K CONSULTORIA LTDA

04.933.904/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2002

Razão social

CLAUDIO KASSAB - ENGENHARIA SC LTDA

03.996.202/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.